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公司董事会成员名单

List of company board members

序号 姓名 职务 简历
1 王东绪 董事长
出生于1963年1月,EMBA,无境外永久居留权。现任公司董事长、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Career International Investments Corporation董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事兼总经理、誉衡(香港)有限公司执行董事、宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。
2 朱吉满 董事
出生于1964年4月,EMBA,无境外永久居留权。曾任公司总经理、董事长;现任公司董事、贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、广州誉衡生物科技有限公司董事长兼总经理、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、Yu Heng International Investments Corporation执行董事、Oriental Keystone Investment Limited董事、Bright Vision International Investments Corporation董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited董事、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、陕西佰美基因股份有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司董事、Century Gain Development Limited、Campbell Holdings Limited、Comfort Trade Limited、GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事。
3 白莉惠 董事
出生于1965年4月,EMBA,无境外永久居留权。现任哈尔滨誉衡集团有限公司董事长、北京誉满沁怡商贸有限公司执行董事、西安娜丝宝医药科技有限公司监事、宁波睿途恒通投资管理有限公司监事。
4 胡晋 董事
1976年出生,无境外永久居留权,美国康奈尔大学MBA,美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士,清华大学五道口EMBA,美国注册会计师。曾任J&J MS Group财务控制官、China TMK Battery Systems, Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人,现任哈尔滨誉衡集团有限公司总裁、贵州信邦制药股份有限公司董事、苏州管复管道材料科技有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司监事、北京誉满沁怡商贸有限公司监事、北京清一昌祺科技有限公司监事。
5 刁秀强 董事、副总经理
财务负责人
出生于1977年9月,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于中国石油大学,中欧国际工商学院EMBA。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、副总经理、财务负责人、誉衡(北京)投资有限公司监事。
6 王禹 董事
董事会秘书
出生于1977年5月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司董事、董事会秘书、深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理、誉衡(北京)贸易进出口有限公司执行董事兼总经理、广州誉衡生物科技有限公司董事、山西普德药业有限公司监事、西藏誉衡阳光医药有限责任公司监事。
7 董琦 独立董事
出生于1969年12月,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北大在线公司副总裁、重庆市委党校秘书长、公司独立董事,现任公司独立董事、北大青鸟集团副总裁。
8 薛挥 独立董事
出生于1963年10月,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司独立董事、西安交通大学第一附属医院主任医师。
9 杨华蓉 独立董事
出生于1957年10月,大专学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。最近五年曾任北京康辰制药有限公司财务顾问、宁波博晟利康医药投资有限公司副总经理。现任公司独立董事。

监事会成员名单

List of members of the board of supervisors

序号 姓名 职务 简历
1 郝秉元 监事会主席
出生于 1967年8月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。现就职于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司。现任公司监事。
2 曾莉莉 股东代表监事
出生于1987年3月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。自2012年起,任职于公司财务部。现任公司监事、财务经理。
3 王丽娜 职工代表监事
出生于1978年4月,大专学历,无境外永久居留权。现任公司监事、哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

高级管理层名单

SENIOR MANAGEMENT LIST

序号 姓名 职务 简历
1 隆万程 总经理
出生于1972年10月,EMBA,无境外永久居留权。曾任公司营销中心负责人。现任公司总经理、山西普德药业有限公司执行董事。
2 刁秀强 副总经理
财务负责人
出生于1977年9月,硕士研究生,EMBA,无境外永久居留权。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、副总经理、财务负责人、誉衡(北京)投资有限公司监事。
3 周康 副总经理
出生于1984年11月,硕士研究生,无境外居留权。曾任美的集团威灵控股高级投资经理、汤臣倍健股份有限公司高级投资经理。现任公司副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司经理、宁波誉东健康科技有限公司董事兼经理、心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司董事、广州誉东健康医药科技有限公司执行董事兼总经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事。
4 刘月寅 副总经理
出生于1986年3月,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书;现任公司副总经理、风控中心负责人。
5 王禹 董事会秘书
出生于1977年5月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司董事、董事会秘书、深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理、誉衡(北京)贸易进出口有限公司执行董事兼总经理、广州誉衡生物科技有限公司董事、山西普德药业有限公司监事、西藏誉衡阳光医药有限责任公司监事。
6 纪作哲 财务副总监
总经理助理
出生于1977年2月,中国国籍,无境外居留权,毕业于天津财经大学,硕士学历。2002年8月至2007年6月,任职于北京双鹤药业股份有限公司财务部;2007年6月至2016年3月,任职于中国海洋石油总公司财务资产部;2016年4月至今,任职于公司财务部;现任公司财务副总监兼总经理助理。

董事会下设专门委员会成员名单

THE BOARD OF DIRECTORS HAS A LIST OF MEMBERS OF THE SPECIAL COMMITTEE

序号 专门委员会名称 主任委员 成员
1 战略委员会 王东绪 王东绪、王禹、董琦
2 审计委员会 杨华蓉 杨华蓉、董琦、王禹
3 薪酬与考核委员会 董琦 董琦、薛挥、刁秀强
4 提名委员会 薛挥 薛挥、杨华蓉、王东绪
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